（原标题：第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告）配资网站免费
山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议于2025年5月22日在上海召开，会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事8人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：1、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为72名激励对象办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票为768,600股。2、《关于聘任公司总裁的议案》，聘任Brian Eldon Walker先生为公司总裁，任期至第十一届董事会任期届满。3、《关于高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的议案》。4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《舆情管理制度》和《总经理工作细则》为《总裁、经理工作细则》。会议程序符合法律法规及公司章程规定，会议合法有效。相关公告详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
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